2022年,中国人民银行、公安部等11个部门联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》。国家开展“三年行动”的目的是依法打击治理洗钱违法犯罪活动,进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系。它要求相关部门从修订反洗钱法和办理洗钱刑事案件相关司法解释、落实“一案双查”工作机制、加强情报线索研判和案件会商、强化洗钱类型分析和反洗钱调查协查、增强反洗钱义务机构洗钱风险防控能力等方面落实工作责任,结合各地实际和部门职能进一步细化各项工作措施,依法打击各类洗钱违法犯罪行为,尤其要加大力度惩治刑法第一百九十一条规定的洗钱犯罪,坚决遏制洗钱及相关犯罪的蔓延势头。
近年来,吉林省打击治理洗钱违法犯罪工作取得突出成绩。仅2021年,吉林省以刑法第一百九十一条洗钱罪宣判的案件就有16起,其中还包含2起自洗钱案件。2022年,人民银行长春中心支行会同吉林省内11个部门联合制定了《吉林省打击治理洗钱违法犯罪三年行动(2022-2024年)实施方案》,从5个方面、15项具体措施细化打击治理洗钱犯罪工作举措,包括强化打击合力、畅通情报共享、开展源头治理、强化考核指导、营造治理氛围等。
近年来,随着虚拟资产、数字货币等新技术的出现,多种犯罪类型和洗钱手法相互交织,跨境非法资金追查难度持续增加,洗钱犯罪的隐蔽性和危害性都有所增强,打击治理洗钱违法犯罪的形势依然严峻。三年行动立足于维护广大人民群众的切身利益和社会安全,因此,社会公众应当密切关注和了解洗钱的危害,积极配合有关部门打击治理洗钱违法犯罪活动,履行公民义务。
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