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11月2日,记者从南京浦口警方了解到,由江苏省公安厅经侦总队、南京海关缉私局、南京市公安局经侦支队、浦口公安分局组成的联合专案组,打掉以姚某为首的骗取出口退税款犯罪团伙, 抓获犯罪嫌疑人47名,缴获涉案白银6.5吨、铂金178公斤、铼板37.5公斤,冻结账户资金人民币5145.6万、美元48.4万,涉案总金额近30亿元,追缴赃款、赃物价值2.2亿元。犯罪团伙以贵金属冒充“溅射靶组件”虚假出口,作案手法全国罕见。
通讯员 刘昱彤 陈欢 记者 陈子秋 记者 顾元森
“出口量”超全球市场占有率,年产值20亿
2019年2月,南京海关缉私局接到海关总署线索,某企业出口的“带背板的溅射靶组件”出口量超过同类所有产品在全球的市场占有率,南京海关缉私局将线索移交至江苏省公安厅经侦总队,由南京市公安局经侦支队指挥浦口公安分局展开侦办。
“带背板的溅射靶组件”是制造半导体芯片的加工部件。警方调查发现,某企业仅2018的产值就达到20亿元,警方怀疑该企业涉嫌走私、骗取出口退税。
“该团伙对国家税则做了仔细研究。”民警介绍,出口银制品的价值含量不能超过整体价值的一定比例,某企业所出口的“银靶材”产品都是由银锭和铼板的配比,经过简单加工做成的,不具备也不符合加工芯片的要求。
钻政策空子骗出口退税,3年骗取退税款4亿元
“该团伙钻国家鼓励高科技产品出口的空子,在出口南京海关时骗取出口退税款,3年来共骗取税款4亿元。他们将该‘银靶材’出口至香港后就地熔化为银板出售,同时购买国内需求量大、免费进口的铂金。铼板则从淮安购入,供该企业回收再次利用。”警方表示,警方采取秘密跟踪、守候,以及技术手段得知,香港的5家关联公司是以姚某朋友钱某的名义注册的。
警方赴工商、税务、海关等多个部门,查阅公司票流、资金流、货流等记录3万余条, 对近百万条数据线索进行核查、串联成线,发现涉案企业生产以白银、铼板伪造的“溅射靶材”骗取出口退税,后将伪造靶材出口至香港注册的公司,并在香港销售白银、回流进口铂金。
追缴赃款赃物价值2.2亿元,整理台账数百本
警方发现,涉案企业装了加厚封闭式铁门,门上拉有电网,院内养了多条大型犬只,警方通过调查访问的方式敲开企业大门,并组织警力把守各个出口。2019年5月16日上午, 150名警力出动40辆车,同时奔赴禄口机场、山西路某小区、淮安同伙企业等12处窝点,成功抓获姚某等犯罪嫌疑人47名,当场缴获涉案白银6.5吨。
之后专案组配合税务部门追缴被骗取的国家出口退税款,共追缴赃款赃物价值2.2亿元。为确保将案件办成铁案,浦口公安分局组织经侦、法制、预审等部门全员上岗、明确任务、加班加点,整理各类台账票据,复制整理的票据堆起来高达4米。今年8月,该案主要被告人姚某等3人,因犯骗取出口退税罪被判刑。
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